Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα από τις αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα από τις αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται τα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς και του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας. 

Όλα τα δεδομένα θα μπουν στο μικροσκόπιο:

– Από την ανεξάρτητη Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος

– Την οικονομική αστυνομία

– Ορκωτούς λογιστές που θα οριστούν από το νέο ΔΣ

Πρώτος έλεγχος από την οικονομική αστυνομία

Οι πρώτοι που ανέλαβαν να «ξεσκονίσουν» λογιστικά βιβλία, λογαριασμούς κι εμβάσματα προς και από την «Κιβωτό» είναι οι άνδρες της οικονομικής αστυνομίας.

Ο πρώτος έλεγχος της οικονομικής αστυνομίας ολοκληρώθηκε με τα ευρήματα, κατά τις πρώτες αναφορές, είναι σημαντικά.

Ορκωτοί λογιστές ελέγχουν τα ταμεία

Μετά από πολύωρη σύσκεψη του νέου υπηρεσιακού ΔΣ της δομής, αποφασίστηκε να αναλάβει τον έλεγχο των ταμείων:

– Μεγάλη ελεγκτική εταιρία

– Γνωστό δικηγορικό γραφείο, αφιλοκερδώς

Οι ορκωτοί λογιστές θα κληθούν να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα:

– Πόσα από τα έσοδα της «Κιβωτού» διατέθηκαν σε σκοπούς του ιδρύματος

– Πώς αποκτήθηκε η ακίνητη περιουσία του ιδρύματος

– Τι απέγινε το πλεόνασμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

«Ο έλεγχος θα ανατρέξει σε όλα τα τραπεζικά αρχεία, στις τραπεζικές καταθέσεις του ιδρύματος, στις ροές του χρήματος, αφετέρου στις δαπάνες, σαν τη μισθοδοσία, τα ενοίκια, τα έξοδα τροφής που υπάρχουν και θα ελέγξει αν έχουν γίνει τυχόν υπερτιμολογήσεις».

Η «Κιβωτός» φέρεται να είχε:

– 90 εκατομμύρια έσοδα από χορηγίες από το 2007 έως το 2022

– Ετήσιο πλεόνασμα έως 1 εκατομμύριο

– Αποθεματικό 10 εκατομμύρια

– Κινητή περιουσία 7 εκατομμύρια

– Ακριβά οχήματα

Οι ισολογισμοί θα επανεξεταστούν προκειμένου να ερευνηθεί εάν υπήρχε «μαύρο ταμείο». Τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί εξηγεί ορκωτός λογιστής.

«Είναι 10 χρόνια που είναι η παραγραφή, αλλά αν αποδειχθεί ότι είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είναι κακούργημα και μπορεί να πάει πολύ πιο πίσω, δεν παραγράφεται».

Ελέγχονται & οι προσωπικοί λογαριασμοί

Με τη συνεισφορά της ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα διερευνηθούν και τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του ιδρυτή της δομής αλλά και της πρώην προέδρου του ΔΣ ως προς τη νομιμότητα της απόκτησης, με πρώτο ενδεχόμενο αδίκημα την υπεξαίρεση.

«Οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να ανοίξουν προσωπικούς λογαριασμούς, όλες τις τραπεζικές καταθέσεις και ελέγχεται μέχρι και το τελευταίο ευρώ, κάθε κατάθεση και κάθε ανάληψη».

Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά αυτοκίνητα, αναξιοποίητα οικόπεδα. Ωστόσο, ο πατέρας Αντώνιος και η σύζυγός του τηρούν μέχρι στιγμής εκκωφαντική σιωπή, χωρίς ως αυτή την ώρα να έχουν δημοσιοποιήσει καν ποιος είναι ο νομικός τους παραστάτης.

Το υπουργείο Οικονομικών απέσυρε ήδη τις 50.000 από τον κουμπαρά της πανδημίας, χρήματα που θα επιστραφούν για τις ανάγκες των παιδιών, όταν το τοπίο ξεκαθαρίσει, ενώ, αποσύρθηκε και η παραχώρηση χρήσης ακινήτου του ΕΦΚΑ όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εργασίας, μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

πηγή: MEGA TV

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO