Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε ένα εκτενές κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, με τις αρχές να προχωρούν σε τρεις συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας που δήλωνε άστεγη, ενώ στην πραγματικότητα διαμένει σε βίλα με πισίνα.
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από:
- τους ελέγχους που διενήργησαν, - τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ (myDATA), - το μητρώο επιχειρήσεων, - τις εταιρικές συμμετοχές, - τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών.
Αυτή η διαδικασία αποκάλυψε ένα ευρύ και διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, με κοινά χαρακτηριστικά ως προς:
- τον τρόπο λειτουργίας, - τη διοικητική τους δομή, - τη συναλλακτική τους συμπεριφορά.
Συγκεκριμένα, οι ίδιοι άνθρωποι συμμετέχουν σε διάφορες επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως εταίροι.
Διασυνδέσεις και εικονικές συναλλαγές
Αξιοσημείωτο είναι ότι νέες εταιρείες ιδρύονται αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων ή μετά από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση. Όλοι αυτοί οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν:
- κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, - κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς, - κοινές διευθύνσεις, - κοινά εταιρικά σχήματα.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις διασυνδέονται σε σημαντικό βαθμό. Υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις μεταξύ αλλοδαπών προσώπων που συμμετέχουν σε πολλές επιχειρήσεις με παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας.
Μάλιστα, πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται κυρίως για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Ενδεικτικά, έχουν ταυτοποιηθεί περιπτώσεις με εικονικές συναλλαγές που φτάνουν τα 25.000.000 € για ατομικές επιχειρήσεις και 15.000.000 € για ηλεκτρονικά καταστήματα.
Συλλήψεις και επόμενα βήματα
Μέχρι σήμερα, έχουν συλληφθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μια αλλοδαπή γυναίκα, πιθανώς διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις. Αν και δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα 280 τ.μ. στα βόρεια προάστια.
Στο κύκλωμα περιλαμβάνονται και αλλοδαποί έμποροι που έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα.
Η ΑΑΔΕ έχει ξεκινήσει διαδικασίες δέσμευσης των λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων-«μαϊμού». Η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος.
