Μία τηλεφωνική καταγγελία που είχε γίνει στην Αστυνομία στις 5 Απριλίου του 2024 αποτέλεσε την αρχή της έρευνας για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες και την απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους 33 εκατ. ευρώ.
Η Οικονομική Αστυνομία αποκάλυψε μια πρωτοφανή περίπτωση απάτης που αφορά ένα ψητοπωλείο στο Κορωπί, το οποίο φέρεται να δήλωνε 311 εργαζόμενους, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπήρχε κανένα φυσικό κατάστημα. Αυτή η αποκάλυψη έρχεται σε συνέχεια ερευνών που εντόπισαν περισσότερα από 250 νομικά πρόσωπα με αμφίβολη προέλευση, ενδυναμώνοντας τις υποψίες για οργανωμένες επιχειρηματικές απάτες.
Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας
Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας ξεκίνησε όταν οι αρχές έλαβαναταγγελίες σχετικά με την ύπαρξη του ψητοπωλείου. Στην πορεία, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είχε φυσική παρουσία, αλλά είχε δημιουργηθεί μόνο για να εκμεταλλεύεται κρατικές επιδοτήσεις και προγράμματα. Η ανακάλυψη αυτή έχει προκαλέσει σοκ, δεδομένου ότι η δήλωση 311 εργαζομένων σε ένα ανύπαρκτο κατάστημα είναι μια σοβαρή παράβαση.
Η καταγγελία είχε γίνει από εργαζόμενο, ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ, ο οποίος κατήγγειλε ότι «από το διάστημα 01-05-2023 έως και σήμερα (5 Απριλίου 2024), έχει ασφαλιστεί ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, δίχως να γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά. Ειδικότερα, από το διάστημα 01-05-2023 έως 01-11-2023 φαίνεται πως απασχολήθηκε σε καφετέρια στην Κερατέα με επωνυμία… Εν συνεχεία, από το διάστημα 01-11-2023 (ημέρα απόλυσης από την προηγούμενη επιχείρηση) έως και σήμερα (ημ/νια καταγγελίας) φαίνεται πως απασχολείται σε ψητοπωλείο στο Κορωπί. Οι δύο αυτές επιχειρήσεις τυγχάνουν άγνωστες στον καταγγέλλοντα. Υποψιάζεται δε πως πρόκειται για επιχειρήσεις «φάντασμα» με αποτέλεσμα την εξαπάτηση του ιδίου αλλά και των ασφαλιστικών φορέων».
Επιχείρηση – φάντασμα
Από την έρευνα που έλαβε χώρα στην εταιρία που εμφανιζόταν να έχει το ψητοπωλείο διαπιστώθηκε ότι ο διαχειριστής της ήταν «φάντασμα». Το δηλωθέν δελτίο ταυτότητας του αντιστοιχούσε σε γυναίκα που δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Το ανύπαρκτο φυσικό πρόσωπο που φαινόταν ως διαχειριστής ήταν «μπροστινό» και σε άλλες εταιρείες με έδρα το Κορωπί, το Μαρκόπουλο και τη Γλυφάδα.
Στη συνέχεια, η Οικονομική Αστυνομία έλαβε και άλλη καταγγελία εργαζομένου, σύμφωνα με την οποία εταιρία που διαχειρίζεται γνωστό μπαρ της Αθήνας τον είχε εγγεγραμμένο στον πίνακα του προσωπικού της χωρίς να έχει υπογράψει σύμβαση και ενώ εκείνη την περίοδο εργαζόταν σε άλλη επιχείρησης εκτός Αθήνας.
Οι καταγγελίες δεν σταμάτησαν εκεί. Γυναίκα ασφαλισμένη κατήγγειλε εταιρία που διαχειρίζεται γνωστό κατάστημα εστίασης της Αθήνας, καθώς την εμφάνιζε ως εργαζόμενη παρότι η ίδια αγνοούσε την ύπαρξη της επιχείρησης.
Πάνω από 250 νομικά πρόσωπα αμφιβόλου… προέλευσης
Η Οικονομική Αστυνομία σιγά σιγά ξετύλιξε το δίκτυο εικονικών εταιρειών αποκαλύπτοντας πάνω από 250 νομικά πρόσωπα αμφιβόλου… προέλευσης. Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, η δυσκολία στην έρευνα αφορούσε στην αποκάλυψη των ανθρώπων που βρίσκονταν πίσω από τους «αχυρανθρώπους». Δηλαδή, στην ταυτοποίηση των αφανών εταίρων αλλά και των ατόμων που είχαν την τεχνογνωσία να στήσουν όλο αυτό το δίκτυο.
Προχθές οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα τα 22 άτομα που συνελήφθησαν τα οποία πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον Ανακριτή. Αρχηγικό ρόλο φέρονται να είχαν τρεις λογιστές, οι οποίοι λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας γνώριζαν πως να στήσουν το δίκτυο εικονικών εταιρειών.
Οι επιπτώσεις της απάτης
Οι συνέπειες της απάτης είναι σοβαρές, καθώς επηρεάζουν όχι μόνο την οικονομία, αλλά και τους κοινωνικούς πόρους που προορίζονται για πραγματικές επιχειρήσεις. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο και τις θέσεις εργασίας που είναι πραγματικές, καθώς οι επιδοτήσεις που θα μπορούσαν να είχαν δοθεί σε νόμιμες επιχειρήσεις δαπανώνται άστοχα.
Επισημαίνεται οι συνολικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε 19.720.921 ευρώ, ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α. σε 6.096.330 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5.588.302 ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706 ευρώ.
Διαβάστε ακόμα: Θρίλερ στο Αίγιο: Απολογείται ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό – Σήμερα η κηδεία μητέρας και γιου
