Σάλο προκαλεί η αποκάλυψη της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία φέρεται να ερευνά περίπου 200 άτομα που χρησιμοποιούσαν νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες για να νομιμοποιούν χρήματα αμφιβόλου προέλευσης.
Πάνω από 1 εκατ. ευρώ «ξεπλύθηκαν» μέσω στοιχήματος
Η έρευνα εντόπισε ποσά που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, με πρωταγωνιστές όχι μόνο ιδιώτες αλλά και υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους – μεταξύ αυτών διευθυντές υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών. Οι εν λόγω αξιωματούχοι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, τα ποσά που στοιχημάτιζαν.
Το κόλπο με τα πρακτορεία
Το «παράθυρο» που εκμεταλλεύονταν οι ύποπτοι ήταν απλό: κατέθεταν μετρητά σε καταστήματα–πρακτορεία που συνεργάζονταν με στοιχηματικές (ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια καυσίμων). Τα χρήματα πιστώνονταν στους παικτικούς τους λογαριασμούς, για να καταλήξουν στη συνέχεια σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, με πλήρη κάλυψη νομιμότητας.
Η έρευνα της Αρχής
Η ομάδα του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πραγματοποίησε ενδελεχή, πολύμηνη έρευνα συγκρίνοντας τα ποσά στοιχηματισμού με τις φορολογικές δηλώσεις των υπόπτων και καταγράφοντας αναλυτικά το οικονομικό τους προφίλ. Έτσι αποκαλύφθηκε η παραβίαση της νομιμότητας και ο τρόπος με τον οποίο νομιμοποιούνταν κεφάλαια αγνώστου προέλευσης.
Στο «τραπέζι» μέτρα για μπλόκο στο ξέπλυμα
Μετά τα ευρήματα, η Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), αρμόδια για την εποπτεία των τυχερών παιχνιδιών, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να κλείσει το νομικό κενό. Στόχος είναι να περιοριστεί η δυνατότητα παράνομου ξεπλύματος μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες του κλάδου.
Διαβάστε ακόμα: North Evia Pass 2025: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα voucher των 150 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
