Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Παπαευαγγέλου και της «χρυσής βίζας», μετά και την παραγγελία για εισαγγελική έρευνα.
Σχετικά η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις και στην Ελλάδα από την εμπλοκή του τέως αντιπροέδρου της εταιρείας Jumbo στην πώληση ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές.
Η παραγγελία στον οικονομικό εισαγγελέα δόθηκε ώστε να εξεταστούν όλες οι πτυχές των πωλήσεων ακινήτων σε Κινέζους από τον Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.
Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά την έρευνα των κινεζικών αρχών, ο Ευάγ. Παπαευαγγέλου φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία όπου πραγματοποιούσε πωλήσεις ακινήτων μέσω καρτών POS, ύψους τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ, την περίοδο που στην Κίνα υπήρχαν κεφαλαιακοί έλεγχοι και η συγκεκριμένη πρακτική ήταν παράνομη.
Οι Κινέζοι που αποκτούσαν ακίνητο αποκτούσαν τα προνόμια της «χρυσής βίζας» στην Ελλάδα
Η διοίκηση της Jumbo σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του Ευάγ. Παπαευαγγέλου. Έρευνα για το θέμα διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι προχωρά σε λήψη μέτρων ενώ το θέμα ερευνά και η ΕΚΤ.
Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας
Σε άμεση λήψη μέτρων προχωρά η Εθνική Τράπεζα σχετικά με την υπόθεση Παπαευαγγέλου, με αφορμή τα δημοσιεύματα για παραβίαση των κινεζικών capital controls με συναλλαγές μέσω POS από εταιρία συμφερόντων του.
Οπως ανακοίνωσε «η Τράπεζα, μετά τη διαπίστωση από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης διενέργειας ασυνήθιστων συναλλαγών με χρήση πιστωτικών καρτών, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή τους. Στο πλαίσιο αυτό προέβη εγκαίρως σε ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.
Περαιτέρω, σε εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής, ενημερώθηκαν τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και αποφασίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο η άμεση λήψη μέτρων από τη Διοίκηση, αναφέρει η ΕΤΕ».
Διαψεύδει η Jumbo
Να σημειωθεί πως σε διάψευση προχώρησε νωρίτερα η εταιρεία Jumbo όσον αφορά οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση Παπαευαγγέλου, τονίζοντας πως ο μέχρι πρότινος μέτοχος και αντιπρόεδρος της εταιρείας έχει ήδη παραιτηθεί και όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας αφορούν προσωπικές του δραστηριότητες.
Η ανακοίνωση της Jumbo
H Jumbo AEE, σε απάντηση σημερινού σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προς άμεση και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με την παρούσα διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά, ως αναληθή και αβάσιμα, σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου περί ενδεχόμενης εμπλοκής της, με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, σε φερόμενες ως παράνομες δραστηριότητες προσωπικής εταιρείας του ήδη παραιτηθέντος μικρομετόχου, αναπληρωτή Αντιπροέδρου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου. Ειδικότερα:
1. Η εταιρεία ουδεμία απολύτως γνώση ή σχέση ή σύνδεση έχει με τις προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του ανωτέρω στον τομέα των ακινήτων ή άλλες.
2. Ουδεμία συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε μέσω των τραπεζικών λογαριασμών και των συστημάτων πληρωμών της εταιρείας, πλην αποκλειστικά και μόνον όσων αφορούν στην καθημερινότητα της πραγματικής εμπορικής δραστηριότητα αυτής.
3. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Παπαευαγγέλου δεν είχε καμία απολύτως υπογραφή ή εξουσία σε σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας, καθώς η μόνη του αρμοδιότητα ήταν αγορανομικώς υπεύθυνος και αρμόδιος για τις καθημερινές τρέχουσες συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και οργανισμούς.
