Σε κύκλωμα το οποίο διακινούσε εικονικά τιμολόγια εταιριών συμμετείχε 35χρονος αστυνομικός, ο οποίος μάλιστα, ως πληρεξούσιος της μίας επιχείρησης, είχε καταθέσει πολλά από αυτά σε ασφαλιστική εταιρία, προκειμένου να πάρουν αποζημίωση.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την Οικονομική Αστυνομία και εκτός τους αστυνομικού, συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα, ένας 58χρονος «αφανής» εταίρος και μία 55χρονη. Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι δύο εταιρίες, η μία στο Παγκράτι και η άλλη στον Πειραιά, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας ιατρικών ειδών, μηχανημάτων και εξοπλισμού, διακινούσαν μεταξύ τους τα πλαστά τιμολόγια και με τον τρόπο αυτό εισέπραταν παρανομα μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ .