hellenic-fiu.gr: Κάρφωμα του μαύρου χρήματος

Στον αγώνα κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος το υπουργείο Οικονομικών ρίχνει σειρά επιχειρήσεων και επιτηδευματιών και τους καλεί μέσω ιστοσελίδας (www.hellenic-fiu.gr) να καταδίδουν ύποπτες συναλλαγές.

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές, κτηματομεσίτες, ενεχυροδανειστές, έμποροι αυτοκινήτων και λοιπών αντικειμένων μεγάλης αξίας, καζίνο, τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες και άλλες τέσσερις κατηγορίες επιχειρήσεων και επιτηδευματιών καλούνται από το υπουργείο Οικονομικών να καταδίδουν τους πελάτες τους, εφόσον διαπιστώνουν ότι πραγματοποιούν συναλλαγές ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών:

Συνολικά δεκατέσσερις κατηγορίες επιχειρήσεων και επιτηδευματιών οφείλουν, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να υποβάλλουν στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή αναφορές ύποπτων συναλλαγών που αποσκοπούν στη νομιμοποίηση κεφαλαίων από παράνομες δραστηριότητες.

Ετσι, για παράδειγμα, όταν λογιστές κατά την άσκηση της εργασίας τους παρατηρήσουν ότι πελάτες τους ενδεχομένως προβαίνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής γενικώς (π.χ. δεν έχουν αποδώσει τους οφειλόμενους φόρους), δεν θα αποστέλλουν σχετική αναφορά στην αρμόδια αρχή. Αντιθέτως, όταν διαπιστώσουν περίπτωση φοροδιαφυγής (π.χ. μη απόδοση ΦΠΑ) εκ μέρους πελάτη τους και ταυτόχρονα αγορά από τον ίδιο κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, τότε οφείλουν να αποστείλουν σχετική αναφορά στην ανωτέρω αρχή.

Οι κτηματομεσίτες, όταν μεσολαβούν στη μεταβίβαση ακινήτων και, από τις γενικές πληροφορίες που συλλέγουν για τους πελάτες τους αποκομίζουν την εντύπωση ότι η γενική οικονομική κατάσταση κάποιου πελάτη δεν δικαιολογεί το ύψος της συναλλαγής, τότε οφείλουν να αποστείλουν σχετική αναφορά στην αρμόδια αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Εάν έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, π.χ. έμποροι πολυτελών αυτοκινήτων, διαπιστώσουν επιμονή του πελάτη για αγορά αυτοκινήτου τοις μετρητοίς, παρά το γεγονός ότι ισχύει πλέον απαγόρευση χρήσης μετρητών για αγορές άνω των 3.000 ευρώ, τότε οφείλουν να αναφέρουν το γεγονός στην αρμόδια αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, διότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να υποκρύπτεται απόπειρα ξεπλύματος χρήματος.

Espressonews.gr
Σχολιάστε το άρθρο:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ Κοινωνία

Διαβάστε ακόμα